Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Торгово-производственное предприятие Тюменнефть» (АО «ТПП «Тюменнефть»)

25.04.2025

Акционерное общество «Торгово-производственное предприятие Тюменнефть», место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, д.3, к. А, уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - акции обыкновенные 1-02-00262-F , акции привилегированные 2-02-00262-F

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
  3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
  4. Об избрании членов Совета директоров.
  5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к заседанию общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по адресу:
г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, АО «ТПП «Тюменнефть», начиная с 30.04.2025 г. по рабочим дням с 10 до 12 часов, а в день проведения заседания – в период и по месту проведения.

Способы подписания бюллетеней для голосования – бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Почтовый адрес и место нахождения АО «Новый регистратор»: 625019, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, дом 211 А, офис 401

Совет директоров АО «ТПП «Тюменнефть»