Уважаемые акционеры!
АО «ТПП «Тюменнефть» сообщает о решениях и об итогах голосования годового общего собрания акционеров за 2023 г.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 17 мая 2024 года.
1. Вид общего собрания участников (акционеров) - годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 17 мая 2024 года, 11-00 час. местного времени; 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, административное здание
4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) – 23 625 гол.
На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы 19 782 голосов, что составляет 83,73%.
Кворум имеется.
На момент закрытия собрания зарегистрировались владельцы 19782 голосов, что составляет 83,73%
5. Повестка дня общего собрания акционеров АО «ТПП «Тюменнефть»:
- Утверждение годового отчета за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
- О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов.
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. За – 19 724 голосов, против – 30, воздержался – 8, недействительные и не подсчитанные – 0, не голосовали - 20
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
За – 19 672 голосов, против – 82, воздержался – 8, недействительные и не подсчитанные – 0, не голосовали – 20.
- Утвердить распределение прибыли общества за 2023 год. Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2023 год.
За – 18 934 голосов, против – 118, воздержался – 8, недействительные и не подсчитанные 0, не голосовали - 722
- Избрать Совет директоров общества.
За: Рыбалко Аллу Александровну – 19 692, Павлову Нину Ивановну – 19 688, Суворову Лидию Павловну – 19 688, Рыбалко Татьяну Николаевну – 19 688, Лобанову Людмилу Васильевну – 19688.
Против всех кандидатов – 0, воздержался по всем кандидатам – 0. Недействительные и не подсчитанные – 190, не голосовало 100.
- Избрать членами Ревизионной комиссии сроком на один год следующих кандидатов:
1. Канонирову Марину Николаевну: за – 6217 голосов, против - 30, воздержался - 44, недействительные и не подсчитанные – 0, не голосовали - 20;
2. Обласову Ольгу Владимировну: за – 6217голосов, против - 30, воздержался - 44,недействительные и не подсчитанные - 0, не голосовали – 20.
3. Харинскую Маргариту Анатольевну: за – 6217 голосов, против - 30, воздержался 44, недействительные и не подсчитанные - 0, не голосовали - 20
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Уполномоченные лица регистратора: Токмянина Вера Львовна.