Уведомление о годовом общем собрании акционеров АО «ТПП «Тюменнефть» за 2023 год

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров годовое общее собрание акционеров АО «Торгово-производственное предприятие «Тюменнефть» за 2023 год состоится 17 мая 2024 года в 11-00 ч. местного времени в форме совместного присутствия по адресу: Россия, 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, административное здание.

Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 17 мая 2024 года с 10-30 ч. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров АО «ТПП «Тюменнефть» по состоянию на 22 апреля 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:

• акционеру – физическому лицу – паспорт;
• представителю акционера - физического лица - паспорт и доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями п.п.4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ;
• представителю акционера - юридического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), оформленную в соответствии с п.5 ст.185, п.3 ст. 187 Гражданского кодекса РФ. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (подлинник или нотариально заверенная копия).

С материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционер может ознакомиться в рабочее время с 27 апреля по 17 мая 2024 года по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, АО «ТПП «Тюменнефть».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (место приёма бюллетеней): 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а, АО «ТПП «Тюменнефть».

Совет директоров АО «ТПП «Тюменнефть»